2023.05.12.(금) 11:00

자작바위 한식당

제86차 운영위원회 회의자료

장애인거주시설  명 주 원

목  차

Ⅰ.	전차회의록처리	–––––––––	01
Ⅱ.	보고사항
	1. 2023년 1/4분기 시설 운영 보고	–––––––––	05
	2. 2023년 일반회계 제2차 추가 경정 세입 ∙ 세출 예산(안)	–––––––––	12
	3. 2023년 특별회계 운영 보고	–––––––––	13
Ⅲ.	부의(안)심의사항
	1. 2023년 2/4분기 시설 운영계획(안)	–––––––––	15
Ⅳ.	붙임자료
	1. 2023년 일반회계 제2차 추가경정 세입∙세출 예산(안)

Ⅰ. 전차회의록처리

□ 개요

Ⅰ. 제목 : 제85차 명주원 운영위원회

Ⅱ. 일시 및 장소 : 2023. 2. 8.(수) 11:00 / 반포면「다담」

Ⅲ. 참석 운영위원 : 운영위원장 외 위원 6인

Ⅳ. 주요내용 :

1. 보고사항

가) 2022년 4/4분기 시설 운영 보고

나) 2022년 일반회계 세입·세출 결산(안)

다) 2022년 특별회계 세입·세출 결산(안)

라) 2023년 일반회계 제1차 추가 경정 세입·세출 예산(안)

마) 2023년 특별회계 제1차 추가 경정 세입·세출 예산(안)

바) 2022년 사업 운영 실적서

2. 부의(안) 심의사항

가) 2023년 1/4분기 시설 운영계획(안)

□ 회의록 주요내용

• 위원장 지○○ : 참석한 위원에게 인사 및 회의 성원을 밝히고, 제85차 명주원 운영위원회

개회를 선언하다.

• 위원장 지○환 : 보고사항에 대해 시설관계자로부터 보고를 요청하다.

* 시설관계자(이○훈) : 2022년 4/4분기 운영 현황, 2022년 4/4분기 시설 운영예산 수입 및 지출     현황, 후원금 수입사용 현황, 입주자 금전 관리 현황, 2022년 일반회계 세입세출 결산보고,

2022년 특별회계 세입·세출 결산보고, 2023년 일반회계 추가경정예산, 2023년 특별회계 추가

경정예산, 2022년 사업실적 등에 대하여 보고 하다.

• 위원장 지○환 : 보고사항에 대한 질의 없음을 확인하고, 심의사항인 2023년도 1/4분기 운영

계획(안) 설명을 요청 하다.

* 시설관계자(이○재) : 부의(안) 사항인 2023년 1/4분기 운영계획에 대해 배부된 회의자료를

근거로 설명 하다.

• 위원장 지○환 : 2023년 1/4분기 설명에 질문 없으면 2023년 1/4분기 운영계획(안)에 대해서 위원회의 동의를 요청 하다.

• 위원 일동 : 원안에 동의한다고 말하다.

• 위원장 지석환 : 2023년 1/4분기 상정된 안건이 원안대로 가결되었음을 알리고, 제85차 명주원 운영위원회 회의 폐회를 선언 하다.

[서기 : 이○자]

∐. 보고사항

1. 2023년 1/4분기 시설 운영 보고

2. 2023년 일반회계 제2차 추가 경정 세입·세출 예산(안)

3. 2023년 특별회계 운영 보고

1. 2023년 1/4분기 시설 운영 보고

(2023.4.30. 기준)

□ 총평

- 안전하고 쾌적한 장애인거주시설 환경조성

- 개인별 욕구에 부응하는 일상생활 서비스지원에 노력

□ 현황

① 입주자

현원		심한장애인					경한장애인						비고
		계	남자		여자		계		남자		여자
117		117	60		57		-		-		-		사망 : 2명(남1, 여1)
< 연 령 별 >
구분	계			10대		20대		30대		40대		50대		60대	70대	80대
계	117			-		1		2		15		28		45	22	4
남자	60			-		1		2		6		14		23	12	2
여자	57			-		-				9		14		22	10	2

② 근무자

현원	시설장	사무 국장	사무원	사회재활교사	간호사	물리 치료사	영양사	생활재활교사	조리원	위생원	촉탁 의사
65	1	1	1	1	1	1	1	52	4	2	-

가. 교육 및 홍보

① 교육

구분	일자	장소	대상	주요 내용
예방교육	02.07.	원내	입주자 및 전체 직원	생활관별 화재대피 훈련 시행
의무교육	1~3월	온라인교육	전체 직원	- 장애인 학대 신고 의무자 교육(2월)
				- 직장 내 장애인 인식개선 교육(3월)
				윤리경영 교육(2월)
보건교육	1~3월	온라인교육	전체 직원	산업안전 관리자교육 대상 : 전체 직원 (5시간) 작업환경 및 건강 관리, 근골격계 질환의 이해
직무교육	03.06.~10	소방안전 충북지부	김○선 김○각	소방 안전 관리자 교육 (5일간)
	03.09.	비대면 교육	사무원	예산 수립 및 결산서 작성 실무
	03.13.	비대면 교육	사무국장	보고서 작성 및 사업계획서 수립 실무
	03.15.	충남사회복지협의회	이○자	제1차 노무관리 교육
	03.23.	한화리조트 (대천)	방○영	장애인거주시설 인권지킴이단 운영 실무교육
	03.30.	비대면 교육	사무국장	조달업무 손쉽게 익히기 교육
교육연수	02.21~23.	제주	시설장 사무국장	한국장애인복지시설협회 및 충남협회 정기총회
신입직원교육	1~3월	원내	송〇현 외 2명	- 규정&규칙, 안내 및 역할수행, 안전, 위생 등

② 홍보 : 이메일 발송, 홈페이지 운영 - 주소 ; https://www.mjw.or.kr

나. 입주자 자기 결정권 강화

: 입주자 대표회의 (격월 정기회의 시행)

사진자료	1) 2023.02.28.(화) 16:00 - 참석자 : 입주자 채○○ 외 11명 - 주요 내용 : 심의안건 처리결과 공유, 시설 일정 안내, 요구 및 건의 사항 발표 등

다. 인권지킴이단 활동

구분	일시		주요 내용
인권지킴이단 회의	2023.03.147(금) 11:00		* 2023년 제1차 인권지킴이단 정기회의 -> 2023년 1/4분기 인권지킴이단 활동 현황 -> 거주시설 내 인권상황 점검 등
인권상황 점검	2023.01.27.(금) 13:00		입주자 강○구 외 3명 근무자 김○광 외 2명
	2023.02.27.(월) 13:00		입주자 김○현 외 3명
	2023.03.17.(금) 11:00		입주자 구○성 외 11명, 근무자 김○영 외 2명
사진자료 ① 입주자 인권상황 점검		사진자료 ② 입주자 인권상황 점검		사진자료 ③ 제1차 정기회의

라. 개인별 서비스지원

-> 목적 : 입주자 개인별 욕구에 부응하며 자립을 지향하는 서비스지원

-> 실행 도구 : 개인별 서비스 최저 기준 매뉴얼

구분		일자	주요 내용
외부강사교실	인지창의 놀이	매주(월&화)	서펜티나 보드게임, 개구리 알사탕 먹기, 도블, 치킨 차차 등
	미술치료	매주(목&금)	- 그림그리기, 종이 접어 꾸미기, 클레이 공예
	생활문예교실	매주(목&금)	- 동화를 듣고 활동지 채색하기, 한글 연습, 점선 긋기, 영화 관람 후 감상 나누기
	생활체육교실	매주(금)	배드민턴, 생활체조, 탁구 등
‘행복 만땅 웃음 만땅’ <설행사>		1.20.(금)	- 체험 : 한과 만들기, 새해 소원등 만들기 등 - 민속놀이 : 투호, 제기차기, 윷놀이, 노래자랑 등
기타	입주자 생일 축하	1~ 3월	- 거실별 생일 축하 - 1월(9명), 2월(14명), 3월(8명)

마. 2023년 1/4분기 시설 운영 예산집행 현황

① 수입

구분	비율(%)	계(원)	3월	2월	1월
수 입 계	100	1,616,492,348	342,521,997	337,165,595	936,804,756
입소자부담금	0.19	2,640,000	756,000	756,000	1,128,000
보조금수입	74.42	1,203,097,400	328,134,220	322,028,590	552,934,590
후원금수입	2.43	39,371,777	6,350,777	7,073,000	25,948,000
잡 수 입	1.21	19,669,405	7,281,000	7,298,005	5,090,400
전년도이월금	21.75	351,703,766	0	0	351,703,766

② 지출

구분		비율(%)	계(원)	3월	2월	1월
지 출 계		100	1,128,666,410	362,159,310	341,622,720	424,884,380
정부보조금		95.36	1,076,320,940	334,083,710	332,490,520	409,746,710
시설부담금		4.64	52,345,470	28,075,600	9,132,200	15,137,670
사무비	① 소계		975,362,190	301,967,770	303,181,170	370,213,250
	정부보조금		956,767,890	297,009,870	294,401,900	365,356,120
	시설부담금		18,594,300	4,957,900	8,779,270	4,857,130
	※ 해당항목 : 인건비, 기관운영비, 여비, 수용비및수수료, 제세공과금, 차량비, 기타운영비 등
재 산 조성비	② 소계		700,000	700,000	0	0
	정부보조금		0	0	0	0
	시설부담금		700,000	700,000	0	0
	※ 해당항목 : 시설비, 자산취득비, 시설장비유지비
사업비	③ 소계		152,604,220	59,491,540	38,441,550	54,671,130
	정부보조금		119,553,050	37,073,840	38,088,620	44,390,590
	시설부담금		33,051,170	22,417,700	352,930	10,280,540
	※ 해당항목 : 생계비, 수용기관경비, 의료비, 특별급식비, 연료비, 재활사업비 등

바. 2023년 1/4분기 후원금 수입 및 사용현황

( 단위 : 원)

수입		사용
구분	금액	세목	직접비	간접비	지정후원금
일반후원금	17,271,777	기타 후생 경비	0	0	0
		여비	1,047,000	0	0
지정후원금	22,100,000	수용비 및 수수료	2,911,590	0	0
		공공요금	270,530	0	0
전년도이월후원금	259,468,459	제세공과금	18,190	0	0
		차량비	292,000	0	0
		기타 운영비	0	2,193,080	0
		자산취득비	0	0	0
		생계비	5,749,900	0	0
		특별급식비	3,257,000	0	0
		연료비	502,130	0	0
		사회심리재활사업비	0	0	0
		지원사업비	0	0	21,285,000
계	298,840,236	37,526,420	14,048,340	2,193,080	21,285,000
		2분기 이월금	261,313,816

※ 후원금사용의 수입대비 초과된 금액은 이월금에서 집행함.

※ 후원금 사용 기준 (직접비:간접비=50%:50%)

(1) 직접비 대상 : 기타후생경비, 공공요금, 차량비, 시설장비유지비, 생계비, 수용기관경비, 피복비, 의료비,

장의비, 재활사업비, 특별급식비, 연료비, 여비, 수용비및수수료, 제세공과금, 교육비, 지원사업비 등

(2) 간접비 대상 : 기관운영비, 직책보조비, 회의비, 기타 운영비, 자산취득비, 시설비 등

사. 입주자 금전관리 현황

(단위 : 명, 원)

구분		인원	계	3월	2월	1월
수입	계		112,262,940	37,420,980	37,420,980	37,420,980
	장애수당 (대상: 3급)	8	720,000	240,000	240,000	240,000
	장애연금 (대상: 1~2급)	67	64,959,180	21,653,060	21,653,060	21,653,060
	기초연금	44	42,659,760	14,219,920	14,219,920	14,219,920
	지자체지원금	109	3,924,000	1,308,000	1,308,000	1,308,000
사용	계		61,661,510	16,916,570	23,693,940	21,051,000
	개인별 현금지급	110	1,020,000	340,000	340,000	340,000
	간식비용 (유제품 등)	114	11,880,000	3,960,000	3,960,000	3,960,000
	건강 유지 비용	119	17,786,400	2,851,230	10,910,170	4,025,000
	개인 물품 구입	119	18,314,510	5,160,740	4,443,770	8,710,000
	개인 경비 (이발, 세탁비 등)	85	2,780,600	964,600	920,000	896,000
	본인부담금 (프로그램 참여)	24	9,880,000	3,640,000	3,120,000	3,120,000

2. 2023년 일반회계 제2차 추가 경정 세입·세출 예산(안)

- 총괄 -

(단위 : 원)

세입				세출
관	1차추경 예산액	2차추경 예산액	증감	관	항	1차추경 예산액	2차추경 예산액	증감
계(원)	4,883,544,000	4,905,944,000	22,400,000	계(원)		4,883,544,000	4,905,944,000	22,400,000
입소자 부담금	14,196,000	14,196,000	0	사무비	인건비	3,798,935,000	3,798,935,000	0
					업 무 추진비	6,600,000	6,600,000	0
					운영비	340,434,000	340,434,000	0
보조금 수 입	4,330,092,000	4,330,092,000	0	재 산 조성비	시설비	91,922,000	91,922,000	0
후원금 수 입	107,800,000	130,200,000	22,400,000	사업비	사업비	624,191,000	646,591,000	22,400,000
전입금	7,000,000	7,000,000	0	잡지출	잡지출	16,602,000	16,602,000	0
이월금	351,706,000	351,706,000	0	예비비 및 기타	예비비 및기타	4,860,000	4,860,000	0
잡수입	72,750,000	72,750,000	0

※ 세부내역은 [붙임자료2] 참조

3. 2023년 특별회계 운영 보고

(단위 : 원)

항목	계	지 출 내 역
계	12,031,000
시설비	6,586,000	① 집행 예정 일자 : 2023.04.12. 집행 ② 대상 : 체험홈 (도배 및 장판 교체) ③ 사유 : 장기간 사용으로 인한 노후
시설비	5,445,000	① 집행 예정 일자 : 2023.05.16. ② 대상 : 체험홈 (싱크대 및 거실장 교체) 의무실 (약장 교체) ③ 사유 : 장기간 사용으로 인한 파손 및 노후

Ⅲ. 부의(안) 심의사항

1. 2023년 2/4분기 시설 운영계획(안)

1. 2023년 2/4분기 시설 운영계획(안)

□ 추진 방향

▫ 안전하고 쾌적한 장애인거주시설 환경조성

▫ 개인별 욕구에 부응하고 자립을 지향하는 일상생활 서비스지원

가. 교육

○ 목적 : 직원의 역량 강화

구분			목표	일자	주요 내용
교육	소방 안전 및 보건위생	산업안전	3회	매월	산업안전 보건교육
		대피 훈련	2회	5/9, 6/13	소방안전교육 및 대피 훈련
		위생교육	3회	매월	- 조리원 위생교육
	직무	신입직원	3건	매월	규정&규칙, 인권 침해 예방, 안전보건 등
		의무교육	1회	5월	직장 내 성희롱 예방 교육
			1회	6월	노인학대 예방 교육
			1회	6월	개인 정보 보호 교육
	특별교육		매월	매주	입주자 안전 관리 및 근무 관련 간담회
연수	사회복지종사자 힐링 연수		1회	5/10~12	강원도 일대 (대상: 방○영 외 8명)
	우수직원 연수		1회	5/11~12	한국장애인복지시설협회 (대상: 김○훈)

나. 연계프로그램 및 이벤트

○ 목적 : 건전한 여가생활 서비스지원

구분		목표	시기	주요 내용
프로그램	인지창의 놀이	주2회	월요일 화요일	서펜티나 보드게임, 개구리 알사탕 먹기, 도블, 치킨 차차 등
	미술치료		목요일 금요일	- 그림그리기, 종이 접어 꾸미기, 클레이 공예
	생활문예			- 동화를 듣고 활동지 채색하기, 한글 연습, 점선 긋기, 영상 시청 후 감상 나누기
	생활체육	매주	금요일	배드민턴, 생활체조, 탁구 등
이벤트	장애인의날 행사		04/20(목) 장애인의 날 기념 ‘명주원 거북이 마라톤대회’
	어버이날 행사		05/08(월) 카네이션 만들기, 야영(캠프파이어) 체험 등

다. 자치활동 및 지역 사회교류

○ 목적 : 입주자 권익 보호 및 자기 결정권 강화, 지역 사회교류 협력 강화

구분	목표	일자	주요 내용
입주자대표회의	격월	4월/6월	- 입주자 의견제시 및 건의 사항, 고충 처리 등
인권지킴이단	분기별	6월	2023년 2/4분기 정기회의
	3회	매월	입주자 인권상황 점검
노사협의회	분기별	5월	- 시설 운영 현황 보고, 고충 처리 등 협의
자원봉사활동인증	상시	매주	- 중·고생, 대학생, 직장, 단체 등 자원봉사활동
사회봉사명령수행	요청시	발생시	- 지역 사회준법지원센터 및 중·고등학교 협력
사회복지현장실습	필요시	발생시	- 예비사회복지사의 실무현장 학습의 기회 등 제공
기타	요청시	발생시	- 장비 및 시설물 지역 사회에 개방(이용약관준수)