Ⅱ. 보고사항

1. 2020년 시설운영 현황

2. 법인 임원(외부추천이사) 선임 결과

1. 2020년 시설운영 현황

① 장애인거주시설 명 주 원

가. 일반 현황

1) 입주자

(2020.10.31.자 기준 / 단위 : 명)

현원	1 급			2 급			3 급			입소 및 퇴소
	계	남	여	계	남	여	계	남	여
127	94	50	44	24	13	11	9	3	6	-

2) 근무자

(2020.10.31.자 기준 / 단위 : 명)

구분	계		시설장	사무 국장	사회 재활 교사	영양사	사무원	간호사	물 리 치료사		생활 재활 교사	조리원	위생원	촉탁 의사
현원	71		1	1	1	1	1	1	1		59	3	1	1
부서별 근무인력 현황 (시설장, 사무국장, 촉탁의사 제외)
구분		행정팀				건강팀				사업팀
현원		2				5				61

3) 인권지킴이단 활동

구분		일시(원내)	주요사항
01	인권교육	2020.01.31.(금) 14:00	- 대상자: 실습생(안○진, 임○애) - 내 용: 장애의 정의와 유형, 장애인의 인권 및 학대
		2020.03.04.(수) 10:00	- 대상자: 신입직원(이○동, 전○영) - 내 용: 시설 내 인권지킴이단의 역할 등
		2020.06.19.(금) 10시, 15시	- 대상자: 명주원 입주자 - 내 용: 내가 가진 권리, 인권침해 예방법 등
		2020.06.20.(토) 10시, 15시
		2020.05.20.(수)부터 2020.06.13.(토)까지 (4시간)	- 대상자: 명주원 직원 - 내 용: 장애인인권 및 서비스이용권 보장 - 방 법: 한국보건복지인력개발원 사이버교육센터 비대면 온라인 강의 수료
		2020.10.10.(토)부터 2020.10.30.(금)까지 (4시간)	- 대상자: 명주원 직원 - 내 용: 사회복지와 인권 - 방 법: 한국보건복지인력개발원 사이버교육센터 비대면 온라인 강의 수료
		2020.11.09.(월)~11.(수) 10:00~12:00	- 대상자: 명주원 입주자 - 내 용: 자기선택권과 자기결정권, 인권침해 예방법 등
02	인권상황점검	2020.01.22.(수) 13:00 한국여상대학교	- 대상자 : 조〇원, 성〇복, 서〇숙, 하〇애
		2020.02.14.(금) 14:00	- 대상자 : 맹〇자, 비〇영, 이〇비, 채〇복
		2020.03.27.(금) 15:00	- 대상자 : 김〇원, 김〇상, 임〇춘, 전〇훈 이〇민, 이〇현, 정〇희
		2020.04.24.(금) 18:00	- 대상자 : 고〇식, 김〇성, 조〇성, 서〇훈
		2020.05.14.(목) 15:00	- 대상자 : 김〇경, 김〇희, 이〇숙, 조〇임
		2020.06.26.(금) 11:00	- 대상자 : 김〇경, 김〇진, 길〇애, 최〇자
		2020.07.25.(토) 11:00	- 대상자 : 구〇성, 임〇명, 박〇기, 정〇창
		2020.08.25.(화) 13:30	- 대상자 : 노〇섭, 윤〇근, 원〇연, 전〇식
		2020.09.30.(수) 11:00	- 대상자 : 김〇임, 김〇숙, 이〇실, 유〇순
		2020.10.17.(목) 10:10	- 대상자 : 김〇동, 유〇환, 최〇철, 홍〇익

4) 운영위원회

○ 위원 현황

구분	성명	소속	임기	비고(자격)
위원장	지 ○ 환	지역사회주민	2020.04.14~2023.04.13.	지역주민위원
위 원	김 ○ 순	한국영상대학교수	2020.04.14~2023.04.13.	전문가위원
위 원	김 ○ 흥	보호자	2020.04.14~2023.04.13.	보호자위원
위 원	노 ○ 경	AIG세종지점	2020.04.14~2023.04.13.	후원자위원
위 원	이 ○ 재	시설장	2020.04.14~2023.04.13.	대표자위원
위 원	이 ○ 이	종사자	2020.04.14~2023.04.13.	종사자위원
위 원	이 ○ 재	입주자	2020.04.14~2023.04.13.	입주자위원
위 원	송 ○ 자	공주시 경로장애인과	2020.04.14~2023.04.13.	관계공무원

○ 위원회 활동 현황

구분	일시 및 장소	보고사항	심의사항
1분기	2020.01.17.(금) 11:00 내고향묵집	1. 2019년 4/4분기 시설운영 및 예산집행 결과 2. 2019년 4/4분기 입주자 금전관리 현황 3. 2019년 후원금 수입사용결과 4. 2019년 사업운영 실적 5. 2019년 시설일반(특별)회계 결산 6. 2020년 시설일반(특별)회계 제1차 추경 예산	1/4분기 사업운영계획(안)
3분기	2020.07.15.(수) 11:00 자작바위	1. 2020년 상반기 시설운영 및 예산집행 결과 2. 2020년 상반기 입주자 금전관리 현황	- 3/4분기 사업운영계획(안)
4분기	2020.11.04.(수) 11:00 싸리골	1. 2020년 3/4분기 시설운영 및 예산집행 결과 2. 2020년 3/4분기 입주자 금전관리 현황 3. 2020년 시설일반(특별)회계 제2차 추경 예산 4. 2021년 시설일반회계 및 특별회계 예산	- 4/4분기 사업운영계획(안) 및 2020년 사업계획(안)

나. 2020년 예산집행

(2020.10.31.자 기준 / 단위 : 원)

수입			사용
항목	비중(%)	금액	항목	세목	비중(%)	금액
입소자부담금	0.19	6,972,000	사 무 비	인건비	84.45	2,761,146,620
보조금수입	88.18	3,202,778,880		기관운영비	0.01	548,000
후원금수입	2.65	96,101,728		회의비	0.03	1,122,200
잡 수 입	1.62	58,917,755		여비	0.01	272,000
법인전입금	0.14	5,000,000		수용비및수수료	1.29	42,145,330
전년도이월금	7.22	262,123,619		제세공과금	0.15	5,111,630
				공공요금	0.79	25,819,670
				차량비	0.12	3,808,260
				기타운영비	1.20	38,922,750
			재산조성비	시설비	0	0
				자산취득비	0.05	1,850,000
				시설장비유지비	0.08	2,931,860
			사 업 비	생계비	8.14	266,062,800
				피복비	0.78	25,501,800
				특별급식비	1.32	42,538,800
				의료비	0.01	505,800
				장의비	0	0
				수용기관경비	0.16	4,896,000
				재활사업비	0.44	14,195,190
				연료비	0.97	31,586,430
계	100.00	3,631,893,982	계		100.00	3,268,965,140

다. 2020년 후원금 수입 및 사용

(2020.10.31.자 기준 / 단위 : 원)

수입		사용
구분	금액	세목	직접비	간접비	지정후원금
일반후원금	66,333,200	기타후생경비	3,891,850	0	0
		여 비	272,000	0	0
지정후원금	29,768,528	수용비및수수료	9,956,780	0	0
		공공요금	4,777,190	0	0
전년도이월후원금	155,988,926	제세공과금	848,720	0	0
		차량비	461,560	0	0
후원금 예금이자	73,187	기타운영비	0	1,773,000	53,750
		시설장비유지비	478,860	0	0
		의 료 비	306,300	0	0
		특별급식비	15,829,530	0	0
		의료재활사업비	1,146,290	0	0
		사회심리재활사업비	484,100	0	0
		지원사업비	64,800	0	12,500,000
계	252,163,841	52,844,730	38,517,980	1,773,000	12,553,750
		차기이월금	199,319,111

※ 후원금사용의 수입대비 초과된 금액은 이월금에서 집행함.

※ 후원금 사용 기준 (직접비:간접비=50%:50%)

(1) 직접비 대상 : 기타후생경비, 공공요금, 차량비, 시설장비유지비, 생계비, 수용기관경비, 피복비, 의료비, 장의비,

재활사업비, 특별급식비, 연료비, 여비, 수용비및수수료, 제세공과금, 교육비, 지원사업비 등

(2) 간접비 대상 : 기관운영비, 직책보조비, 회의비, 기타 운영비, 자산취득비, 시설비 등

② 중증장애인 거주시설 동곡요양원

가. 일반 현황

1) 이용자 현황

(2020.10.31.자 기준 / 단위 : 명)

현원	1 급			2 급			3 급			입 ㆍ 퇴소 현황
	계	남	여	계	남	여	계	남	여
69	63	41	22	6	2	4	-	-	-	▫ 퇴소 : 남자 1명
참고사항				① 퇴소 : 사망1명

2) 근무자 현황

(2020.10.31.자 기준 / 단위 : 명)

구분	계		시설장	사무 국장		사회 재활 교사	영양사		사무원	간호사	물 리 치료사		생활 재활 교사	조리원		위생원	촉탁 의사
현원	40		1	1		1	1		1	1	-		30	2		1	1
부서별 근무인력 현황 (시설장,국장,과장,촉탁의사 제외)
구분		기획행정팀			급식위생팀			사회재활팀				생활재활팀			의료재활팀
현원		1			4			2				28			1

3) 인권지킴이단 활동 현황

구분		일시 및 장소	주요사항
01	인권교육	2020.06.01.~2020.06.30. 사이버교육 (국가인권위원회교육센터)	- 대상자: 직원 - 내 용: 사회복지와 인권
		2020.07.17.~ 07.23. 사이버교육 (한국보건복지인력개발원 포널 보건복지배움인)	- 대상자: 직원 - 내 용: 장애와 인권
		2020.10.13.(화) 생활1팀 10:30~11:30 생활2팀 13:30~14:40	- 대상자: 이용자 - 내 용: 이용자 인권 시청각 교육
		2020.10.14.(수) 생활1팀 10:30~11:30 생활2팀 13:30~14:40	- 대상자: 이용자 - 내 용: 이용자 인권 활동을 통한 교육
02	정기회의	2020.01.22.(수) 16:00 회의실	- 2019년도 4/4분기 인권지킴이단 활동보고 - 2020년도 1/4분기 인권지킴이단 활동계획 - 인권상황점검일정논의
03	인권상황점검	2020.01.22.(수) 17:00 회의실	- 이용자: 이○미 정○자 조○선
		2020.02.06.(목) 16:00 회의실	- 이용자: 박○정, 박○복, 전○철 - 종사자: 이○례, 정○현

4) 운영위원회

○ 위원 현황

구분	성명	소속	임기	비고
위 원	이 ○ 범	대전정신보건협회장	2020.04.30~2023.04.29.	전문가위원
위 원	정 ○ 희	보호자	2020.04.30~2023.04.29.	보호자위원
위 원	조 ○ 수	반포면 학봉리 이장	2020.04.30~2023.04.29.	지역주민위원
위 원	이 ○ 희	시설장	2020.04.30~2023.04.29.	대표자위원
위 원	김 ○ 영	이용자	2020.04.30~2023.04.29.	이용자위원
위 원	이 ○ 순	종사자	2020.04.30~2023.04.29.	종사자위원
위 원	송 ○ 자	공주시 경로장애인과	2020.04.30~2023.04.29.	관계공무원

○ 위원회 활동 현황

구분	일시 및 장소	보고사항	심의사항
1분기	2020.01.29.(수) 11:00「싸리골」	1. 2019년 시설운영결과	1. 2020년 1/4분기 시설운영계획(안)
2분기	2020.06.15.(월) 「서면결의」	1. 2020년 1/4분기 시설운영결과 2. 2020년 1/4분기 시설운영예산(집행) 현황	1. 2020년 2/4분기 사업운영계획(안)
3분기	2020.08.11.(화) 「서면결의」	1. 2020년 2/4분기 시설운영결과 2. 2020년 2/4분기 시설운영예산(집행) 현황	1. 2020년 3/4분기 사업운영계획(안)
4분기	2020.11.25.(수) 「서면결의」	1. 2020년 3/4분기 시설운영결과 2. 2020년 3/4분기 시설운영예산(집행) 현황 3. 2020년 시설일반회계 제2차 추경경정 세입세출 예산(안) 4. 2021년 시설일반회계 세입세출 예산(안)	1. 2020년 4/4분기 사업운영계획(안) 2. 2021년 시설운영 사업계획(안) 3. 2021년 이용자 금전관리계획(안)

나. 2020년 예산집행 현황

(2020.10.31.자 기준 / 단위: 원)

수입			사용
항목	비중(%)	금액	항목	세목	비중(%)	금액
입소자부담금	0.71	16,600,000	사 무 비	인건비	81.06	1,905,686,036
보조금수입	93.98	2,209,263,330		기관운영비	0	50,000
후원금수입	2.33	54,812,313		회의비	0.03	598,780
잡 수 입	1.16	27,312,013		여비	0	205,530
법인전입금	0	0		수용비및수수료	1.98	46,576,352
전년도이월금	1.82	43,010,145		제세공과금	0.14	3,401,820
				공공요금	1.02	23,922,350
				차량비	0.20	4,697,318
				기타운영비	0.04	823,670
			재산조성비	자산취득비	1.29	30,267,100
				시설장비유지비	0.51	11,935,000
			사 업 비	주부식비	8.33	195,536,530
				장의비	0.03	800,000
				수용기관경비	0.03	750,000
				특별급식비	0.10	2,348,310
				의료비	0.03	715,880
				연료비	0.60	14,135,330
				재활사업비	0.07	1,735,700
				지정후원	0.16	3,825,050
				공동모금회사업	0.60	14,080,000
			잡 지 출	잡지출	0	12,000
			차기이월금	이월금액	3.78	88,895,045
계	100.00	2,350,997,801	계		100.00	2,350,997,801

다. 2020년 후원금 수입 및 사용 현황

(2020.10.31.자 기준 / 단위: 원)

수 입		사 용
구 분	금 액	세 목	직접비	간접비	지정후원금
일반후원금	37,022,313	기타후생경비	352,110	0	0
		회 의 비	0	0	0
지정후원금	17,790,000	여 비	55,300	0	0
		수용비및수수료	11,358,080	0	0
전년도이월후원금	21,533,251	공공 요금	3,733,150	0	0
		제세공과금	1,249,390	0	0
		차 량 비	1,711,725	0	0
		기타운영비	20,000	0	0
		시 설 비	0	0	0
		자산취득비	0	2,037,100	0
		시설장비유지비	7,100,000	0	0
		생 계 비	300,000	0	0
		수용기관경비	0	0	0
		의 료 비	133,000	0	0
		특별급식비	0	0	0
		연 료 비	795,865	0	0
		의료재활사업비	0	0	0
		사회심리재활사업비	706,700	0	0
		교육재활사업비	650,000	0	0
		지정후원 및 지원사업비	0	0	17,905,000
계	76,345,564	48,107,420	28,165,320	2,037,100	17,905,000
		차기이월금	28,238,144

※ 후원금사용의 수입대비 초과된 금액은 이월금에서 집행함.

※ 후원금 사용 기준 (직접비:간접비=50%:50%)

(1) 직접비 대상 : 기타후생경비, 공공요금, 차량비, 시설장비유지비, 생계비, 수용기관경비, 피복비, 의료비, 장의비,

재활사업비, 특별급식비, 연료비, 여비, 수용비및수수료, 제세공과금, 교육비, 지원사업비 등

(2) 간접비 대상 : 기관운영비, 직책보조비, 회의비, 기타 운영비, 자산취득비, 시설비 등

③ 장애인직업재활시설 명주원보호작업장

가. 일반 현황

1) 이용자 현황

(2020.10.31.자 기준 / 단위 : 명)

현원	재가 장애인										시설 장애인												입소		퇴소
	계		근로			훈련			비장애인		계				근로			훈련		비장애인
43	29		18			11			-		14				2			12		-			3		2
구분	장애등급별						장애유형별
	심한장애						지적장애							지체장애								자폐성장애
합계	계	남			여		계			남		여		계		남			여			게		남		여
43	43	23			20		41			21		20		1		1			-			1		1		-
직업훈련수준별
합계	근로 장애인												직업훈련생												비고
	계			남				여					계				남				여
43	20			7				13					23				16				7

2) 근무자 현황

(2020.10.31.자 기준 / 단위 : 명)

구분	계	시설장	사무국장	직업훈련사	사무원	시설관리 기사	생산및판매 관리기사	위생원
계	12	1	1	5 (계약직1명포함)	1	1	2	1

3) 운영위원회

○ 위원 현황

구분	성명	소속	임기	비고
위원장	모 ○ 희	공주대학교 교수	2018.02.01.~2021.01.31.	전문가위원
위 원	안 ○ 연	시설장	2018.02.01.~2021.01.31.	대표자위원
위 원	송 ○ 순	지역주민	2018.02.01.~2021.01.31.	지역주민위원
위 원	전 ○ 봉	보호자	2018.02.01.~2021.01.31.	보호자위원
위 원	송 ○ 자	공주시청 경로장애인과	-	관계공무원
위 원	지 ○ 희	종사자	2018.02.01.~2021.01.31.	종사자위원
위 원	김 ○ 실	근로 장애인	2018.02.01.~2021.01.31.	이용자위원

○ 위원회 활동 현황

분기	일시 및 장소	보고사항	심의사항
1분기	2020.1.30.(목) 10:30 작업장 사무실	-2019년 4/4분기 운영보고 -2019년 4/4분기 장애인 및 직원현황 -2019년 사업운영 결과 보고 -2019년 결산 보고 -2020년 시설일반회계 제1차 추가경정예산보고 -중증장애인생산품 생산시설 인증 연장심사보고 -HACCP 재인증 연장심사 보고 -기타 보고사항	-2020년 1/4분기 사업운영계획(안) -2020년 힐링연수 프로그램계획(안)
2분기	2020.5.13.(수) 10:30 작업장 사무실	-2020년 1/4분기 사업운영 보고 -2020년 1/4분기 장애인 및 직원현황 -2020년 기능보강사업 추진보고 -신종코로나바이러스로 인한 작업장 휴관 보고 -후원금 조성 계획 보고 -2020년 직원 신규채용 보고 -2020년 시설일반회계 제2차 추가경정예산보고 -2020년 시설이용자 직무배치 현황 보고 -기본재산 처분 보고	-2020년 2/4분기 사업운영계획(안) -2020년 시설이용자 직무배치 기준(안)
3분기	2020.8.20.(목) 10:30 자작바위	-2019년 장애인직업재활시설 평가결과 보고 -2020년 2/4분기 사업운영 보고 -2020년 2/4분기 장애인 및 직원현황 보고 -직원 직위변동 및 신규채용 보고 -2020년 상반기 사업운영 결과 보고 -2020년 특수학교.장애인직업재활시설연계취업 지원사업 추진계획 보고 -기능보강사업 추진현황 보고 -명주원보호작업장 대표자 명의변경 보고 -노후차량 매각(82더2133) 매각 보고	-2020년 3/4분기 사업운영계획(안) -2020년 사업계획서 변경(안)

나. 2020년 예산집행

(2020.10.31.자 기준 / 단위 : 원)

수입			지출
항목	비중(%)	금액	항목	세목	비중(%)	금액
사 업 수 입	26.68	390,583,622	사 무 비	인건비	55.48	812,300,550
보조금수입	65.00	951,603,500		기관운영비	0.05	775,000
후 원 금	0.07	1,080,000		회의비	0.07	1,060,460
잡 수 입	0.58	8,527,098		여비	0.11	1,615,400
법인전입금	4.10	60,000,000		수용비및수수료	1.14	16,607,435
이 월 금	3.57	52,417,663		제세공과금	0.70	10,091,960
				공공요금	1.16	17,057,350
				차량비	1.04	15,279,100
				기타운영비	0.05	768,490
			재산조성비	시설비	12.01	175,902,460
				자산취득비	0.18	2,635,000
				시설장비유지비	0.06	942,150
			사 업 비	수용기관경비	0.03	487,000
				특별급식비	0.05	685,240
				의료비	0.02	264,700
				자활사업비	-	-
				직업재활비	8.92	130,667,298
				재활사업비	0.41	5,936,330
				연료비	0.08	1,178,900
			잡 지 출	잡지출	-	-
			예비비 및 반환금	반환금	-	-
			이월금액	이월금액	18.44	269,957,060
계	100.00	1,464,211,883	계		100.00	1,464,211,883

다. 2020년 장애인생산품판매금액 수입 및 지출 현황

(2020.10.31.자 기준 / 단위 : 원)

수입		지출
구분	금액	세목		금액
제과제빵수입	373,141,250	인 건 비	임금	138,929,070
임가공수입	17,442,372		건강보험	3,808,120
			국민연금	7,231,370
			산재보험	9,024,150
			고용보험	2,034,740
			퇴직연금	12,075,990
			훈련수당	10,047,880
			기타후생경비	0
			회의비	426,500
			여비	657,400
			수용비및수수료	9,497,111
			제세공과금	1,897,750
			공공요금	1,631,290
			차량비	3,528,300
			기타운영비	400,490
			의료비	264,700
		재산조성비	자산취득비	109,000
			시설장비유지비	160,807
			시설비	0
		사 업 비	수용기관경비	487,000
			연료비	0
			특별급식비	685,240
			자활사업비	0
			직업재활비	114,730,924
			재활사업비	1,559,250
		잡 지 출	잡지출	0
		차기이월	이월금액	71,396,540
계	390,583,622	계		390,583,622

2. 법인 임원 선임 결과

① 임원(외부추천이사) 선임 결과

구분	성명	임기	직업	추천처
이사	김 ○ 주	2020.10.04.부터 2023.10.03.까지 (기간 : 3년)	공주노인실버랜드 시설장	공주시지역 사회협의체

② 임원 현황

구분	성명	임기	직업	비고
대표이사	이 ○ 재	2018.01.04.~2021.01.03.	사회사업	-
이 사	모 ○ 희	2018.08.15.~2021.08.14.	교수	-
이 사	김 ○ 섭	2018.08.15.~2021.08.14.	한의사	-
이 사	김 ○ 주	2020.10.04.~2023.10.03.	사회사업	외부추천이사
이 사	박 ○ 수	2018.04.13.~2021.04.12.	변호사	-
이 사	오 ○ 조	2018.04.13.~2021.04.12.	사회사업	-
이 사	박 ○ 규	2020.05.03.~2023.05.02.	사회단체대표	외부추천이사
감 사	이 ○ 훈	2019.04.01.~2021.03.31.	공인회계사	-
감 사	최 ○ 훈	2019.04.01.~2021.03.31.	연구원	-